Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

Contamos en CHEVEZ con especialistas certificados por las autoridades competentes en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, lo que nos permite brindar asesoría integral y estratégica para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Nuestra experiencia nos ha permitido acompañar a empresas de diversos sectores en la identificación, implementación y fortalecimiento de sus procesos de cumplimiento, contribuyendo a mitigar riesgos regulatorios y proporcionando certeza jurídica respecto de sus obligaciones en materia de PLD.

Asimismo, asesoramos a nuestros clientes en la obtención de confirmaciones de criterio ante las autoridades, con el objetivo de determinar el tratamiento aplicable a operaciones específicas y definir si las mismas constituyen Actividades Vulnerables conforme a la normativa vigente. Ello, les permite adoptar decisiones informadas y asegurar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones regulatorias.

De igual forma, brindamos asistencia especializada durante las visitas de verificación, procedimientos administrativos y procedimientos sancionadores iniciados por las autoridades, acompañando a nuestros clientes en cada etapa del proceso y diseñando estrategias jurídicas orientadas a la protección de sus intereses.

Cuando las circunstancias lo requieren, representamos a nuestros clientes en la interposición y seguimiento de medios de defensa ante las autoridades administrativas y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, procurando la salvaguarda de sus derechos mediante una defensa técnica sólida y efectiva. Nuestra trayectoria en esta materia nos ha permitido obtener resultados favorables en múltiples asuntos relacionados con el cumplimiento de la normativa de PLD.

Nuestros servicios incluyen:

Diagnósticos y auditorías de cumplimiento en materia de PLD.

Determinación y análisis de Actividades Vulnerables

Elaboración e implementación de políticas y procedimientos internos

Asesoría para el cumplimiento de obligaciones de identificación, integración de expedientes y presentación de avisos

Obtención de confirmaciones de criterio ante las autoridades competentes

Atención de visitas de verificación y procedimientos sancionadores.

Diseño e implementación de programas de capacitación

Interposición y seguimiento de medios de defensa administrativos y contenciosos

Diseño e implementación de metodologías de evaluación de riesgos conforme al enfoque basado en riesgos previsto en la normativa mexicana y estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero