Alfredo Soto

Alfredo Soto se incorporó a CHEVEZ en 2015. Ha sido reconocido por su práctica en litigios administrativos y tributarios en distintos sectores, así como por la atención de procedimientos iniciados por autoridades federales relacionados con verificaciones de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero, representando a clientes nacionales y extranjeros. Asimismo, cuenta con gran experiencia en la asesoría de clientes en procedimientos iniciados por autoridades fiscales federales, así como en el diseño y manejo de procedimientos ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON).

Alfredo ha enfocado su práctica en el área de cumplimiento normativo o compliance, con especial énfasis en sus vertientes de prevención de lavado de dinero y cumplimiento e integridad empresarial. En este campo, ha liderado y participado en la atención de auditorías especializadas y litigios en materia de prevención de lavado de dinero, así como en el diseño e implementación de mecanismos preventivos, estructuras de control y programas de cumplimiento.

Actualmente cuenta con el certificado emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que lo avalan como profesionista especializado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

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